پولشویی | خبرگزاری تسنیم | Tasnim
تلاش ناکام برای تطهیر 49 همت پول کثیف
معاون وزیر اقتصاد از تشکیل 32 پرونده کلان پولشویی با گردش مالی 49 همت طی شش ماه اول سال 1405 خبر داد.
اتهام فساد مالی در استانداری کرمان تأیید شد؛دادستان به شایعات پاسخ داد
دادستان کرمان از تشکیل پرونده قضایی برای یکی از کارکنان استانداری به اتهام اختلاس ارتشاء و پولشویی خبر داد.
شناسایی 150 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در حوزه رمز ارز
با شناسایی 350 فعالِ رمزارزی با گردش 150 همت، مرکز اطلاعات مالی دور جدیدی از نظارت‌ها را بر صرافی‌ها آغاز کرد.
استانداردسازی و تربیت 50 مدرس تراز اول ضدپولشویی
نخستین دوره تربیت مدرس ضدپولشویی با حضور برگزیدگان آزمون صلاحیت حرفه‌ای آغاز به کار کرد.
مقابله با بهانه‌گیری‌های FATF؛ از انضباط بانکی تا تفکیک شفافیت بومی
انضباط‌بانکی و اقدامات قضایی ضدپولشویی، مهم‌ترین سپر بومی در برابر بهانه‌گیری‌های بین‌المللی است.
هشدار به مخلان امنیت مالی؛محدودیت برای57مظنون به پولشویی در ارز و طلا
هادی خانی از پایش 223 شخص مشکوک و اعمال محدودیت‌های مالی برای 57 نفر در بازار طلا و ارز خبر داد.
استفاده ابزاری آمریکا از FATF علیه ایران
واشنگتن با تبدیل توصیه‌های FATF به اهرم تحریمی، نهادهای فنی بین‌المللی را به بازوی فشار یک‌جانبه تبدیل می‌کند.
درس11سپتامبر برای بانک‌ها؛تأمین مالی تروریسم کاملاً عادی به نظر می‌رسد
واقعه 11 سپتامبر ثابت کرد تأمین مالی تروریسم با تراکنش‌های خرد و هویت‌های واقعی پنهان می‌ماند.
تدوین برنامه ضد پولشویی با امضای مدیران ارشد الزامی شد
تمامی واحدها مکلف به اجرای برنامه داخلی ریسک‌محور و ارائه گزارش‌های شش‌ماهه به مرکز اطلاعات مالی شدند.
تنگ‌تر شدن حلقه امن پولشویی با ارجاع 271 پرونده تخلف ارزی
بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی با مسدودسازی حساب‌های مشکوک، فاز عملیاتی پاک‌سازی شبکه بانکی را آغاز کردند.
امارات؛ هاب پولشویی و حمایت از تروریسم
امارات به جای مقابله با جرایم مالی، به پل انتقال سلاح، عواید قاچاق و بستر نسل‌کشی در سودان بدل شده است.
شناسایی 6 محور اصلی فساد و پولشویی
رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی6محور اصلی فساد و پولشویی از جمله حساب‌های اجاره‌ای از اتباع خبر داد.
تعیین نظارت‌های ضد پولشویی بر اشخاص سیاسی خارجی
معیارهای تعیین اشخاص سیاسی خارجی به شبکه بانکی و مؤسسات مالی ابلاغ شد.
رژیم ضدپولشویی در استرالیا؛ ردیابی هوشمند با مجازات حبس ابد
استرالیا با تسری دایره جرم‌انگاری به بی‌احتیاطی، یکی از سخت‌گیرانه‌ترین الگوهای مقابله با پولشویی را دارد.
پیروزی پول سیاه در آمریکا
برداشتن الزامات گزارش‌دهی مالکیت توسط خزانه‌داری، راه را برای پولشویی و فراریان مالیاتی هموار می‌کند.
حکمرانی داده‌محور؛ مسیر هم‌زمان جذب سرمایه سالم و مهار پولشویی
پیوند داده تسهیلات، مالیات، دارایی، تجارت و سرمایه‌گذاری، می‌تواند نظارت را به پیشگیری از پولشویی ارتقا دهد.
لندتک‌ها در چنبره ریسک‌های پولشویی
رشد لندتک‌ها بدون نظارت هوشمند و اعتبارسنجی ناقص، تسهیلات چندلایه را به تهدید پولشویی تبدیل می‌کند.
چراغ سبز آمریکا به پولشویی در آستانه بازرسی گروه اقدام مالی
گروه مبارزه با فساد آمریکایی:تضعیف قوانین ضدپولشویی توسط خزانه‌داری آمریکا،راه را برای قاچاقچیان هموار می‌کند.
